中國香港作為****的離岸金融中心,歷來以發(fā)展商業(yè)為政策**要點,其快捷的公司注冊流程,簡便的公司維護工作,較低的稅率,都是這一要點的體現(xiàn)。而中國香港銀行方便*的**貨幣收付、兌換服務,較是受到中國香港公司業(yè)主的**。但隨著CRS協(xié)議的實施和**反*籌劃反洗錢環(huán)境的形成,中國香港銀行不但提高了新開戶申請的審核力度,對于存在風險的已有客戶,較是毫不留情的關閉其**貨幣收付款功能,令其中國香港賬戶名存實亡。但中國香港銀行作為商業(yè)機構(gòu),不會*阻斷新客戶的引進通道,只是形勢所迫,提高了對客戶的篩選力度,對于符合條件的客戶,中國香港銀行仍愿意為其提供服務。
中國香港銀行作為股東出資的盈利機構(gòu),盡可能謀取多的利潤,是其存在的較大理由。在離岸公司概念剛剛傳入內(nèi)地時,中國香港幾家較大型的銀行,也曾不遺余力的吸引內(nèi)地客商,彼時內(nèi)地客商開立中國香港銀行賬戶較為*,而銀行方面甚至推出了方便內(nèi)地客商開戶的“網(wǎng)上見證開戶”服務。但隨著CRS協(xié)議的落實,以及**反洗錢反*籌劃環(huán)境的形成,**各大國均展開了對金融賬戶的調(diào)查行動。作為非法資金流動的重要通道——銀行,自然成為打擊違法金融活動的“背鍋俠”。而中國香港某大型銀行,較是收到了創(chuàng)紀錄的天價罰單,令股東們損失慘重。
在這樣的情況下,中國香港銀行調(diào)整了經(jīng)營策略,將客戶*放到首要位置。對于存在潛在風險的“網(wǎng)上見證開戶”服務及時被叫停,對客戶資金實力和經(jīng)營規(guī)模提出一定要求,同時執(zhí)行較為嚴格的赴港面談開戶。并對已有客戶進行*篩選,將風險評級達到一定程度的客戶,直接關閉其賬戶的**貨幣收付功能,令其賬戶失去使用**(俗稱:賬戶死了)。而經(jīng)過這樣的篩選,確保新進客戶和留存客戶都處于“二八理論”中20%的那部分。對于中國香港銀行具體的客戶風險評級指標及細則,不可能流入市場。并且可以想見,為適應時時變化的**政治環(huán)境和金融環(huán)境,這些風險評級標準和指標細則必然經(jīng)常變化。但我們?nèi)耘f可以從大量數(shù)據(jù)中總結(jié)出一些風險注意要點:
1、中國香港公司銀行賬戶長期處于不活動狀態(tài)(即少有資金流動),或處于異常活動狀態(tài)(即賬戶有大量資金流入流出,卻幾乎不進行留存而直接全額匯走)。這兩類賬戶對于中國香港銀行來說,要么無利可圖,要么類似洗錢操作手法,因此是較*導致賬戶關閉的情況。
2、中國香港公司不能證明其盈利模式。對于中國香港銀行來說,了解客戶是其評判客戶風險程度的第一步。對于那些無法有效證明其盈利模式的中國香港公司,中國香港銀行將會本著“寧殺錯、不放過”的心態(tài),拒絕其開戶申請,或關閉該賬戶的**匯款收付功能。
3、公司從事的行業(yè)/產(chǎn)品**有與其配套的行業(yè)準入許可(如中國香港公司從事金融、地產(chǎn)行業(yè),則**提供相應的**準入牌照),而對于當下高風險的區(qū)塊鏈、跨境融資、虛擬貨幣等業(yè)務,除非能提供正規(guī)合法的經(jīng)營資質(zhì)和*的交易憑證,否則被拒絕開戶的可能性較高。
4、中國香港銀行作為跨國商業(yè)機構(gòu),在**主要經(jīng)濟體都有利益布局。但作為一家公司,銀行也**服從和執(zhí)行政權的政策,畢竟胳膊擰不過大腿。而**政治風云詭譎,中國香港銀行為防止自身受到牽連,再現(xiàn)“背鍋俠”事件,只能對自身客戶進行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)客戶與政治高危地區(qū)、受制裁地區(qū)或戰(zhàn)亂地區(qū)有資金往來,只能選擇放棄客戶而自保,拒絕其開戶申請或關閉其賬戶的**收付款功能。
詞條
詞條說明
對于需要海外銀行賬戶的企業(yè),如從事**貿(mào)易的企業(yè)和有海外投融資需求的企業(yè),近年來很難申請設立新的海外銀行賬戶。這表明不同地區(qū)和地區(qū)的銀行加強了賬戶管理。近年來,在中國香港開設銀行賬戶已成為許多企業(yè)和投資者的主要關切。非常喜歡中國香港很難開設銀行賬戶,中國香港公司的大量銀行賬戶被凍結(jié)或關閉。因此,許多企業(yè)家都在尋找新的領域開設賬戶,以減少政策的影響,而在新加坡從9個方面比較銀行賬戶的優(yōu)缺點。新加坡和中國香港在這方面
南陽商業(yè)銀行(中國)有限公司(以下簡稱“南商”(中國))是中國銀行(中國香港)有限公司(以下簡稱“中國銀行(中國香港))),經(jīng)過其全資子公司南陽商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)。有限公司(以下簡稱“南方”)——外商獨資商業(yè)銀行,總部設在上海,目前在北京、上海、青島、汕頭、廣州、深圳、??凇⒛蠈?、成都、大連、杭州、無錫(籌)、深圳蛇口、廣州番禺、北京*門、上海陸家嘴、上海徐家匯,上海外高橋(r
一、注冊中國香港商標的步驟1、向中國香港知識產(chǎn)權署提出注冊新商標的申請;2、中國香港知識產(chǎn)權署接收商標注冊申請;3、進入商標審查階段;4、中國香港知識產(chǎn)權署刊登公告,商標進入三個月的公示期,如果產(chǎn)生異議,則商標申請人需要進行答辯,若答辯不能被接受,則該申請將被撤回;5、核準注冊,領取商標注冊證書。二、注冊中國香港商標所需資料1、提供注冊商標之圖案及類別,進行初步查冊;2、填寫商標注冊申請書,提交商標注冊的正式圖樣及商
根據(jù)中國香港**規(guī)定,所有中國香港有限公司**聘用一名公司秘書,公司秘書**由中國香港居民或公司擔任,方便**聯(lián)系和處理**的往來文件。商務秘書是根據(jù)客戶的需要而度身訂造的商務服務,包括接聽電話、收發(fā)傳真、代收/寄信件及小郵包等。商務秘書的優(yōu)點在于能建立企業(yè)形象,等同于在中國香港擁有自己的員工。關于中國香港公司秘書服務,歡迎隨時與我們交流。文章來源:中國香港秘書服務
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