內(nèi)地人注冊(cè)中國(guó)香港公司開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)門(mén)檻要求

時(shí)間：2025-01-03作者：深圳市寰宇企業(yè)代理有限公司瀏覽：161

很多客戶(hù)朋友會(huì)疑問(wèn)，我要去開(kāi)戶(hù)，要提供什么資料呢？很多人會(huì)一頭霧水
那么開(kāi)戶(hù)找寰宇企業(yè)吧，全程簡(jiǎn)單效率。
【銀行開(kāi)戶(hù)所需資料 】
中國(guó)香港銀行開(kāi)戶(hù)資料可以根據(jù)下面的資料來(lái)準(zhǔn)備：
1. 中國(guó)香港公司的全套貿(mào)易資料（銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同、提單、發(fā)票、報(bào)關(guān)單等）
2. 關(guān)聯(lián)國(guó)內(nèi)公司的資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銷(xiāo)售和采購(gòu)合同、銀行流水、增值稅發(fā)票等）
3. 董事股東身份證明（身份證、護(hù)照、港澳通行證）
4. 輔助資料（公司網(wǎng)站、產(chǎn)品資料介紹、個(gè)人財(cái)富證明等）
銀行開(kāi)戶(hù)需要提供關(guān)聯(lián)公司的信息，很多客戶(hù)朋友就會(huì)問(wèn)了，那為什么要有關(guān)聯(lián)內(nèi)地公司才可以呢？
寰宇企業(yè)就此列出主要有下列幾個(gè)原因：
1. 銀行曾經(jīng)收到巨額罰款
中國(guó)香港銀行有防止“洗黑錢(qián)”和資本外流的義務(wù)，必須做到嚴(yán)格的管控賬戶(hù)，但實(shí)際上銀行也會(huì)出現(xiàn)因?yàn)楸O(jiān)管不到位，導(dǎo)致賬戶(hù)出現(xiàn)非法使用行為，因此受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的巨額罰款，所以銀行不得不通過(guò)提高開(kāi)戶(hù)門(mén)檻來(lái)加強(qiáng)監(jiān)管，開(kāi)戶(hù)政策逐步收緊。
2. 中國(guó)香港銀行合規(guī)管理的需要
中國(guó)香港公司在開(kāi)戶(hù)前，銀行就會(huì)提前對(duì)公司的背景做一個(gè)詳細(xì)的調(diào)查，讓客戶(hù)填寫(xiě)KYC表格，以此來(lái)初步判斷公司是否已具備真實(shí)的業(yè)務(wù)運(yùn)作，是否合法合規(guī)，做到充分的篩查核驗(yàn)。
3. 銀行為了篩選優(yōu)質(zhì)客戶(hù)
中國(guó)香港賬戶(hù)沒(méi)有外匯管制，很多需要收付外幣的客戶(hù)，都會(huì)選擇在中國(guó)香港開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，因此申請(qǐng)量日趨飽和，銀行對(duì)于新申請(qǐng)的賬戶(hù)會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格的審批，選擇優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)。
那是不是我沒(méi)有關(guān)聯(lián)內(nèi)地公司，就開(kāi)不了銀行賬戶(hù)呢？
中國(guó)香港有很多的銀行，可以選擇一些*關(guān)聯(lián)內(nèi)地公司的銀行，符合開(kāi)戶(hù)要求就可以去申請(qǐng)。
關(guān)于詳細(xì)的開(kāi)戶(hù)內(nèi)容，請(qǐng)私信我喲
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• 詞條

  詞條說(shuō)明

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