中國(guó)香港公司現(xiàn)在開(kāi)戶有門(mén)檻

時(shí)間：2023-04-07作者：深圳市寶龍信息咨詢有限公司瀏覽：54

中國(guó)香港公司開(kāi)戶，現(xiàn)在都有風(fēng)控部門(mén)審核，所以開(kāi)戶是有門(mén)檻的，并沒(méi)有說(shuō)那么簡(jiǎn)單！

現(xiàn)在開(kāi)中國(guó)香港銀行的賬戶相比以前來(lái)講，審核以及門(mén)檻要高很多。

現(xiàn)在開(kāi)中國(guó)香港銀行賬戶，一般都是一個(gè)月左右下戶，因?yàn)楸O(jiān)管越發(fā)嚴(yán)格，在加上要篩選一下優(yōu)質(zhì)的客戶。如果太多的“僵尸”存在，那么銀行在管理上也會(huì)將花費(fèi)較大地成本。而且目前中國(guó)香港開(kāi)立企業(yè)賬戶一般會(huì)要求提供流水、銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同、提單等資料。根據(jù)開(kāi)戶行的不同，還會(huì)要求提供關(guān)聯(lián)公司，有些還要求每個(gè)月多少流水。

多種原因?qū)е卢F(xiàn)在的中國(guó)香港賬戶會(huì)比較難開(kāi)，因此也有很多有打算開(kāi)中國(guó)香港賬戶的朋友，轉(zhuǎn)而去開(kāi)其他地區(qū)的賬戶。

總體而言，現(xiàn)在中國(guó)香港賬戶不是不能開(kāi)，直說(shuō)開(kāi)戶的資料會(huì)比較多，審核比較嚴(yán)謹(jǐn)。

根據(jù)往年的經(jīng)驗(yàn)，為了配合**興起的反洗錢(qián)、反稅務(wù)籌劃的風(fēng)潮，監(jiān)管部門(mén)會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格，勢(shì)必會(huì)對(duì)銀行的開(kāi)戶審查義務(wù)提出了更多要求。而銀行擔(dān)心被監(jiān)管處罰，也加大了風(fēng)控力度。開(kāi)戶審核越來(lái)越嚴(yán)格！加上今年疫情，中國(guó)香港遲遲不能開(kāi)關(guān)也是有很大影響，銀行資料審核又大大提高

請(qǐng)務(wù)必做到以下6點(diǎn) :

1、不要給其他人代收款，堅(jiān)決杜絕和地下錢(qián)莊資金往來(lái)，避免與受?chē)?guó)家有任何款項(xiàng)接觸;如必須有交易，必須保證保留所有款項(xiàng)來(lái)源的相關(guān)單據(jù)憑證。

2、公司貿(mào)易盡量采取公對(duì)公，較好使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份。

3、不要大額資金整存，整取;

4、保持帳戶有一定的存款，不能欠費(fèi)，目前管理費(fèi)已增至200HKD一個(gè)月，日均余額**5W港幣免管理費(fèi)，主動(dòng)轉(zhuǎn)款至匯豐港幣儲(chǔ)蓄，便于銀行扣除手續(xù)費(fèi);

5、經(jīng)常運(yùn)作，**過(guò)3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)被關(guān)閉;

6、請(qǐng)確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時(shí)提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)








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• 詞條

  詞條說(shuō)明

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