攻略離岸注冊(cè)中國(guó)香港公司網(wǎng)上預(yù)約銀行開戶

時(shí)間：2022-11-21作者：深圳市寰宇企業(yè)代理有限公司瀏覽：79

但由于近幾年來(lái)中國(guó)香港各家銀行因各種原因而屢屢被**部門（特別是美國(guó)）處以重罰，使得中國(guó)香港各家銀行都戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，生怕又因什么原因而被處以巨額罰款，同時(shí)對(duì)已有的客戶及新開戶申請(qǐng)進(jìn)行了嚴(yán)格的篩查，不僅清退了大批有疑點(diǎn)的賬戶，而且也通過較為嚴(yán)格的開戶審查方案，拒絕了很多新開戶申請(qǐng)。

由此造成的結(jié)果，就是已有的賬戶被大批關(guān)閉，新賬戶申請(qǐng)又難以在短期內(nèi)**，讓能夠收取境外匯款的中國(guó)香港本地一戶難求。雖然中國(guó)香港本地銀行這一措施引來(lái)諸多不滿，但也確實(shí)為中國(guó)香港本地銀行留下了一批較為優(yōu)質(zhì)的客戶。

隨著2020年初爆發(fā)的和社會(huì)動(dòng)蕩，令中國(guó)香港的往來(lái)交通受到較大影響。在這樣的情況下，中國(guó)香港各家銀行為維持客戶流動(dòng)基數(shù)，“稍微”放松了對(duì)客戶的審核要求，并重啟了廢棄很久的視頻見證方式，為內(nèi)地客商開立新的中國(guó)香港本地銀行賬戶。

不過，雖然放松了對(duì)客戶的審核要求，但僅僅只是“輕微”，對(duì)于客戶資格和合規(guī)性的審核并沒有太大差異。

也就是說(shuō)，雖然可以通過內(nèi)地見證方式申請(qǐng)開立中國(guó)香港本地銀行賬戶，但需要提供的各項(xiàng)明文件（特別是對(duì)于銀行要求的業(yè)務(wù)相關(guān)文件、公司關(guān)聯(lián)關(guān)系、公司及個(gè)人資產(chǎn)證明）卻一項(xiàng)都不能少。

同時(shí)，中國(guó)香港本地銀行由于無(wú)法直接對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行面談，難以對(duì)客戶的真實(shí)性進(jìn)行判定，所以會(huì)通過要求客戶提供一定量的預(yù)存款方式對(duì)客戶資金實(shí)力和真實(shí)性進(jìn)行判定來(lái)確保篩選出的客戶都合乎要求且資質(zhì)優(yōu)良。








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