什么類型的中國香港公司較*開戶？

時間：2025-01-03

作者：深圳市寰宇企業(yè)代理有限公司

中國香港為了嚴格管控進入資本的安全，也出臺了許多措施，對進入的資本進行甄別，加大了審核中國香港公司所需要提交的資料，提出了KYC管理條例。

中國香港的銀行開戶政策收緊，外加國內(nèi)資金管控加劇，開戶難度也隨之增加。

如果準備工作不足，則會導致多次審核無法通過，還會留下開戶不成功記錄；而且因為不了解銀行隨時變化的開戶要求，還會出現(xiàn)好不容易排到號也無法開戶。

什么類型的中國香港公司較*開戶？

1. 新公司 VS 老公司

老公司長期沒開戶，銀行會懷疑公司的盈利能力，而且新公司不會有不良記錄，申請開戶相對順利。

2. 產(chǎn)品類企業(yè) VS 服務型企業(yè)

產(chǎn)品貿(mào)易貿(mào)易類企業(yè)提供進貨單、銷貨單、運單、報關單等證明非常*，但服務型企業(yè)就比較難有這類型單據(jù)。如果服務型企業(yè)要開戶，資質(zhì)、牌照、合同等反而較利于開戶。

3. 單層架構 VS 多層架構

想要開立中國香港銀行賬戶，單層構架公司比多層構架公司好開。如果中國香港公司構架中含有國內(nèi)公司、海外公司或島嶼公司，開戶的難度會相對增加。

4. 有內(nèi)地公司和資產(chǎn)證明較好開戶

內(nèi)地公司和資產(chǎn)證明能夠讓銀行相信，這家公司在經(jīng)營資金方面較有**。

雖然，由于CRS政策的實施以及**雙反大環(huán)境的形成，要開設中國香港銀行賬戶確實要比之前難上許多，但是這并不代表著無法申請開設銀行賬戶。資質(zhì)良好、資料準備齊全，還是有很大可能成功開設銀行賬戶的。

中國香港公司注冊時，KYC的主要內(nèi)容有哪些?

中國香港為了嚴格管控進入資本的安全，也出臺了許多措施，對進入的資本進行甄別，加大了審核中國香港公司所需要提交的資料，提出了KYC管理條例。下面小界就詳細介紹下中國香港公司注冊KYC的相關知識：

1. 什么是KYC盡職調(diào)查？

KYC，即充分了解客戶，與SCR類似卻又有很多不同。是2018年7月底中國香港注冊處，對中國香港持牌秘書代理注冊的中國香港公司要求的較新管理條例。主要是維護中國香港公司的正常運作，和中國香港公司賬戶的正常使用。

隨著CRS的實施，中國香港注冊處對注冊成立中國香港公司的要求也越來越規(guī)范嚴格。中國香港公司KYC管理條例是在CRS稅務交換、中國香港**大力打擊洗黑錢的背景下出臺政策。

2. 中國香港公司KYC盡職調(diào)查涉及到哪些內(nèi)容？

中國香港公司KYC盡職調(diào)查需要充分了解中國香港公司的實際控制人、控股公司組織架構、公司基本情況等，KYC盡職調(diào)查涉及的內(nèi)容包括：

董事、股東信息

要控制人信息

資金來源(中國香港公司開業(yè)的啟動資金)

經(jīng)營范圍

營業(yè)地址

客戶所屬地(如中國大陸、中國香港、英國、美國等)

供應商所屬地(如中國大陸、中國香港、英國、美國等)

KYC審查的目的是要證明該公司的董事股東是否為高危人士(如恐怖組織成員、**通緝?nèi)耸康?，

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詞條
詞條說明
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