收中國香港銀行盡職調(diào)查該怎么處理？，需要了解的注意事項有那些

時間：2022-01-14作者：深圳市港信企業(yè)代理有限公司瀏覽：124

銀行調(diào)查信包含的內(nèi)容

1.公司資料調(diào)查



銀行需要了解公司是否還在運作，公司的董事有無發(fā)生變更，提供近一年的商業(yè)登記證，審計資料，有時會要求提供核實正本，需要中國香港會計師簽字。



這種屬于常規(guī)調(diào)查，一般針對注冊**過1年的公司。注意開通有賬戶的，按照中國香港稅法正規(guī)申報，避免賬戶出現(xiàn)麻煩。



2.貿(mào)易背景調(diào)查



較近碰到比較多的就是貿(mào)易背景調(diào)查，銀行會從交易記錄里面抽出幾筆交易出來，讓您解釋和這筆往來之間的關(guān)系，相關(guān)的單據(jù)。所以平時相關(guān)單據(jù)一定要保存好。



調(diào)查信的處理方式

通常商業(yè)調(diào)查信件分為三部分，您只需要按照信上規(guī)定的流程來處理即可。



1.商業(yè)資料填寫登記



商業(yè)資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務(wù)信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營業(yè)務(wù)以及營業(yè)收入等、是否涉及到與敏感國家交易、是否涉及炒買外匯、是否涉及洗黑錢、是否涉及偷稅漏稅等問題。



2.公司資料認(rèn)證



填寫調(diào)查表格后，還有一份公司資料認(rèn)證要求，需要做一份會計師證明信在限期內(nèi)遞交到銀行。



3.遞交審計報告



審計報告，也是銀行對于公司是否正常做稅務(wù)申報的調(diào)查，因為CRS影響，相關(guān)的稅務(wù)機(jī)關(guān)會要求像銀行這樣的金融機(jī)構(gòu)提交賬戶信息給稅務(wù)機(jī)關(guān)，稅務(wù)機(jī)關(guān)再通過CRS系統(tǒng)進(jìn)行稅務(wù)信息的互換。


需要注意的是，如您有收到這樣的銀行調(diào)查信件，請不要忽視，要及時根據(jù)銀行要求進(jìn)行處理，若未及時處理，會影響到中國香港賬戶使用及公司運營。



現(xiàn)在中國香港銀行開戶越來越謹(jǐn)慎、開戶越來越難的情況下。如條件允許，建議您多開一個中國香港賬戶作為備用賬戶，以免賬戶被凍結(jié)收不了款導(dǎo)致影響到正常的貿(mào)易生意往來。



但較主要的還是開戶成功后的維護(hù)工作，要懷著一顆且用且珍惜的心維護(hù)銀行賬戶！


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• 詞條

  詞條說明

• 中國香港公司的后期維護(hù)相對比大陸公司的維護(hù)簡單不少，只有年審和報稅兩大塊

  一、注冊中國香港公司?大陸人不去中國香港，注冊一個中國香港公司的較低費用是3K左右。2019年4月1日起，中國香港實行商業(yè)登記費豁免政策，所以今年中國香港公司的注冊費用相比往年優(yōu)惠不少，現(xiàn)在注冊中國香港公司是較劃算的。?注冊中國香港公司是不需要本人到場的，只需要提供齊全資料給到代理秘書公司即可，余下的注冊事宜會有專人為您辦理。?1、注冊中國香港公司的流程為：?提供中國香港公司名稱——核名——核

• 中國香港公司為什么都要做賬審計，不做可以嗎？

  中國香港新規(guī)表明從4/1日起，不再接受0申報遞交，需要做審計報告和稅表一起提交。有開戶的公司須做賬核數(shù)提供審計報告報稅,中國香港公司注冊后未實際營業(yè)的，可以出具無營業(yè)（不活躍）報告即可.如果不按時做賬審計被抽查到會面臨罰款的現(xiàn)象。

• 查到中國香港公司被除名狀態(tài)如何恢復(fù)到正常狀態(tài)

  被除名：一般是由于該公司未能按時完成年審或未交其他罰款等原因被除名，被除名也有兩種形式，仍注冊除名及已告解散除名，仍注冊除名，還有一個期限，而已告解散除名是被**強(qiáng)制注銷。中國香港公司被除名的原因：未按要求做年審年審是維護(hù)公司正常運營的一種方式，如果中國香港公司**過注冊日期沒有辦理年審，將會產(chǎn)生罰款甚至除名，同時該公司開立的賬戶也會被凍結(jié)，資金無法取出。這也是大部分中國香港公司被除名的原因。未按要求進(jìn)行SCR

• 中國香港公司幾年沒年審，罰款要交多少錢

  中國香港公司不年審會怎么樣有些投資者沒有了解清楚實際情況，跟風(fēng)盲目注冊中國香港公司，注冊之后又用不上，然后就將中國香港公司人在一邊置之不理。啟翔提醒大家這種做法是很危險的，因為中國香港公**規(guī)定，中國香港公司成立后，每年需按時做年審，如果逾時未辦理年審，是會面臨中國香港**的罰款的，長期不年審2-3年后中國香港公司會被強(qiáng)制注銷。不少人存在僥幸心理，想著反正也不要了，強(qiáng)制注銷就注銷吧，又沒有什么損失，如果有這種想法啟翔勸大家趁