今天咋們說(shuō)說(shuō)中國(guó)香港公司開(kāi)戶主要被拒的幾個(gè)原因

時(shí)間：2021-12-13作者：深圳市港信企業(yè)代理有限公司瀏覽：71

說(shuō)說(shuō)主要幾個(gè)開(kāi)戶被拒的原因：
1.要求購(gòu)買銀行產(chǎn)品 - 基本很多人卡在這里，一方面可以給銀行和客戶經(jīng)理帶來(lái)利潤(rùn)，另一方面篩選優(yōu)質(zhì)客戶。
2.資料文件 - 資料未準(zhǔn)備齊全，這是很多客戶被拒絕的主要原因。一般除了公司資料外，還需要業(yè)務(wù)文件和流水等文件。
3.貿(mào)易國(guó)家 - 是否涉及一些敏感的國(guó)家或者被制裁國(guó)家、戰(zhàn)亂國(guó)家，大部分銀行都不接受這些地區(qū)的資金來(lái)往。4.面議 - 銀行開(kāi)戶會(huì)問(wèn)有相關(guān)問(wèn)題的 ，客戶經(jīng)理分析判斷，是否合理，與文件情況是否一致。（遇到過(guò)代持股的關(guān)系，什么都不知道的情況）
5.大勢(shì) - 匯豐被罰收緊開(kāi)戶，**出臺(tái)相應(yīng)防洗黑錢正常，其他銀行也跟著調(diào)整開(kāi)戶門檻，減少開(kāi)戶避免風(fēng)險(xiǎn)。
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• 詞條

  詞條說(shuō)明

• 中國(guó)香港公司一家企業(yè)是否可以開(kāi)設(shè)多家銀行賬戶

  中國(guó)香港公司銀行開(kāi)戶我們選擇依靠秘書(shū)公司來(lái)辦理！中國(guó)香港銀行開(kāi)戶過(guò)程中遇到的問(wèn)題及解決辦法:1、一家企業(yè)可否開(kāi)立多個(gè)賬戶?在中國(guó)香港開(kāi)立賬戶是沒(méi)有基本賬戶和非基本賬戶之分的。企業(yè)可以根據(jù)自己的需要開(kāi)立無(wú)數(shù)個(gè)賬戶，各個(gè)賬戶之間沒(méi)有必然的關(guān)系，只是中國(guó)香港公司在做賬之前，需客戶提交所有的銀行賬戶的資金來(lái)往單。2、在中國(guó)香港設(shè)立銀行賬戶與在中國(guó)香港以外地區(qū)設(shè)立離岸賬戶是怎么樣操作的，有什么不同呢?在中國(guó)香港設(shè)立的銀行賬戶無(wú)論在賬戶

• 恢復(fù)已注銷中國(guó)香港公司整個(gè)流程大約多久及相關(guān)費(fèi)用明細(xì)

  以行政方式恢復(fù)注冊(cè)1、中國(guó)香港公司基本資料。2、注銷中國(guó)香港公司時(shí)的注銷文件。3、董事身份證掃描件。4、若需要恢復(fù)該公司的中國(guó)香港銀行賬戶，還需要提供賬戶余額。通過(guò)申請(qǐng)法庭命令恢復(fù)注冊(cè)1、需要委托中國(guó)香港律師，向原訴訟法庭申請(qǐng)恢復(fù)中國(guó)香港公司。2、當(dāng)法院接到律師的陳述并調(diào)查后，會(huì)發(fā)出相關(guān)文件，在收到文件后才可去**提交相關(guān)資料和繳交費(fèi)用。3、以法律的方式恢復(fù)中國(guó)香港公司，**需要收取一定的費(fèi)用。4、**在收到費(fèi)用和文件資

• 中國(guó)香港公司不用過(guò)港開(kāi)設(shè)銀行**

  申請(qǐng)開(kāi)設(shè)中國(guó)香港公司銀行賬戶有幾項(xiàng)是需要特別注意的：1、公司從事的行業(yè)/產(chǎn)品必須有與其配套的行業(yè)準(zhǔn)入許可如中國(guó)香港公司從事金融、地產(chǎn)行業(yè)，則必須提供相應(yīng)的**準(zhǔn)入牌照，而對(duì)于當(dāng)下高風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)塊鏈、跨境融資、虛擬貨幣等業(yè)務(wù)，除非能提供正規(guī)合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和全面的交易憑證，否則被拒絕開(kāi)戶的可能性較高。2、公司業(yè)務(wù)鏈條中的上下游一家公司要開(kāi)展業(yè)務(wù)，其上游的供應(yīng)商和下游的經(jīng)銷商**。而在當(dāng)今政治環(huán)境下，有部分國(guó)家

• 中國(guó)香港公司公證認(rèn)證

  中國(guó)香港公司公包括公司資料、授權(quán)委托書(shū)公證、身份證公證、法律意見(jiàn)書(shū)公證等等。中國(guó)香港公司公證一般用于一下幾種情況：1、中國(guó)香港公司在國(guó)內(nèi)設(shè)立外商投資企業(yè)或者中外合資企業(yè)、2、中國(guó)香港公司對(duì)外，并購(gòu)境外企業(yè)3、中國(guó)香港公司涉及到打官司4、中國(guó)香港公司股權(quán)質(zhì)押、銀行使用5、業(yè)務(wù)擴(kuò)展一、公證提交的資料1、要公證的中國(guó)香港公司名稱2、明確所需公證的文件（中國(guó)香港公司資料公證分為全套資料或半套資料公。全套資料包括BR/CI/AR1/公司章