國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系 騙子鑒定與懲誡標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)間：2021-04-27作者：佛山市鼎匯商務(wù)信息咨詢有限公司瀏覽：3

**章 總則
1.1為了促使失信者改過自新，促進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信、降低交易成本，增進(jìn)人類福祉，根據(jù)國(guó)際慣例和國(guó)際通行法律原則，世界信用組織[WCO]制定本標(biāo)準(zhǔn)。
1.2本標(biāo)準(zhǔn)得以制定、適用與執(zhí)行的主要法律依據(jù)如下：
（1）憲法的自由原則。世界絕大多數(shù)國(guó)家的憲法均賦予了人們維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)利的自由、維護(hù)社會(huì)正義的自由和發(fā)表言論的自由。
（2）法律的公序良俗原則。該法律原則賦予了人們維護(hù)社會(huì)正義的權(quán)利，世界絕大多數(shù)國(guó)家的民法基本原則均包含公序良俗原則。
（3）法律的誠(chéng)信原則。該法律原則賦予人們誠(chéng)信的義務(wù)，世界絕大多數(shù)國(guó)家均將誠(chéng)信原則作為其民法、商法的基本法則。
（4）法律的契約自由原則，也稱自由約定原則。該法律原則賦予人們訂立民事契約的自由，世界絕大多數(shù)國(guó)家的民法基本原則均包含契約自由原則。
1.3因適用和執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)而作出的行為，均應(yīng)視為世界信用組織[WCO]于美國(guó)特拉華州，以鑒證方或監(jiān)督方身份參與訂立并發(fā)生的三方或多方契約行為，該行為及該行為引起的相關(guān)爭(zhēng)議，均適用美國(guó)特拉華州法律及美國(guó)聯(lián)邦法律并受之保護(hù)，管轄權(quán)亦屬于國(guó)際道德法院或美國(guó)特拉華州法院及美國(guó)聯(lián)邦法院。如當(dāng)事人對(duì)適用法律及/或管轄權(quán)法院另有約定或另有聲明，其約束力不涉及至世界信用組織[WCO]。
1.4騙子鑒定與懲誡，適用本標(biāo)準(zhǔn)。
1.5騙子鑒定與懲誡，遵循客觀、公正、合理、合法、謹(jǐn)慎、改過自新的原則。
1.6為防范道德風(fēng)險(xiǎn)，鑒定申請(qǐng)人應(yīng)提供信用身份證或者有效的身份證明并建立信用檔案。
1.7本標(biāo)準(zhǔn)所稱ICE8000信用機(jī)構(gòu)，也稱ICE8000國(guó)際信用機(jī)構(gòu)或世界信用組織【W(wǎng)CO】會(huì)員信用機(jī)構(gòu)，是指知識(shí)結(jié)構(gòu)、工作能力、職業(yè)道德三方面符合ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系的要求，獲得世界信用組織【W(wǎng)CO】的認(rèn)證，在信用評(píng)價(jià)等信用執(zhí)業(yè)工作中有權(quán)利和義務(wù)遵守ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系標(biāo)準(zhǔn)、以防范自身濫用信用評(píng)價(jià)等權(quán)利或損害他人正當(dāng)權(quán)益的各類信用公司等信用從業(yè)單位。ICE8000信用機(jī)構(gòu)是世界信用組織【W(wǎng)CO】的會(huì)員單位，不是世界信用組織【W(wǎng)CO】的分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、代理機(jī)構(gòu)、下屬機(jī)構(gòu)。根據(jù)ICE8000信用機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍，ICE8000信用機(jī)構(gòu)又可稱為ICE8000征信機(jī)構(gòu)、ICE8000立信機(jī)構(gòu)、ICE8000培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、ICE8000管理咨詢機(jī)構(gòu)。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱惡意失信行為及行為責(zé)任人、惡意失信關(guān)聯(lián)行為及行為責(zé)任人，是指按ICE8000相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)鑒定的行為及責(zé)任人。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱高層人員，包括法定代表人、實(shí)際控制人、董事會(huì)成員及董事會(huì)秘書、監(jiān)事會(huì)成員及監(jiān)事會(huì)秘書、經(jīng)理、副經(jīng)理等相應(yīng)級(jí)別的工作人員。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱實(shí)際控制人，是指雖名義不是法定代表人或決策系統(tǒng)較高**人，但因各種原因而實(shí)際支配單位行為的人員。
1.8依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)出具的鑒定意見，僅為在假定證據(jù)資料真實(shí)且正確的前提下作出的原則性鑒定意見。對(duì)一項(xiàng)行為是否失信及責(zé)任歸屬的實(shí)質(zhì)性鑒定意見，按《ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系國(guó)際信用爭(zhēng)議仲裁標(biāo)準(zhǔn)》或《ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系國(guó)際信用爭(zhēng)議審理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行裁決。
對(duì)于失信行為及責(zé)任歸屬的原則鑒定意見，應(yīng)注明“涉嫌”字樣。
無論是原則性鑒定意見還是實(shí)質(zhì)性鑒定意見，均屬于根據(jù)假定的事實(shí)或真實(shí)的事實(shí)發(fā)表的觀點(diǎn)，僅供各有關(guān)方參考。并且，鑒定意見不能替代相關(guān)方自身的獨(dú)立思考與獨(dú)立判斷，相關(guān)方應(yīng)全面地、理性地閱讀鑒定意見，自行決定其參考價(jià)值，并獨(dú)立承擔(dān)因斷章取義等誤讀的后果。
1.9適用本標(biāo)準(zhǔn)的各方，在適用本標(biāo)準(zhǔn)的過程中，均應(yīng)遵守誠(chéng)信原則、道德底線、社會(huì)責(zé)任底線，行使和承擔(dān)本標(biāo)準(zhǔn)約定的權(quán)利與義務(wù)。
1.10適用本標(biāo)準(zhǔn)的各方，均視同已充分知悉并承諾遵守本標(biāo)準(zhǔn)的全部條款。但是，適用本標(biāo)準(zhǔn)的任一當(dāng)事人，如果發(fā)現(xiàn)本標(biāo)準(zhǔn)任一條款存在不公正之情況，有權(quán)在公開說明相關(guān)情況及理由和書面通知世界信用組織[WCO]的前提下，公開聲明不受該條款的約束。
*二章 騙子的標(biāo)準(zhǔn)與懲誡措施
2.1符合以下任一個(gè)條件的自然人，可以鑒定為騙子：
（1）是三個(gè)（含三個(gè)）以上惡意失信行為的責(zé)任人；
（2）是六個(gè)（含六個(gè)）以上惡意失信關(guān)聯(lián)行為的責(zé)任人。
2.2騙子擔(dān)任高層人員的單位，可以鑒定為騙子單位。
2.3騙子改正惡意失信行為、惡意失信關(guān)聯(lián)行為后，騙子和騙子單位的鑒定得以取消。
2.4騙子鑒定后、取消前，人們可采用以下懲誡措施促使其改過自新：
（1）傳播騙子鑒定信息；
（2）ICE8000信用機(jī)構(gòu)可以發(fā)布騙子鑒定公告或有關(guān)函件，提示有關(guān)方注意防騙；
（3）世界信用組織[WCO]會(huì)員在接到ICE8000信用機(jī)構(gòu)有關(guān)函件后15日內(nèi)，應(yīng)依法行使不安抗辯權(quán)，中止或暫停與騙子的合作；
（4）世界信用組織[WCO]會(huì)員之外的單位或個(gè)人，在接到ICE8000信用機(jī)構(gòu)有關(guān)函件后，可以依法行使不安抗辯權(quán)，中止或暫停與騙子的合作，無合理解釋不行使不安抗辯權(quán)的，ICE8000信用機(jī)構(gòu)可以啟動(dòng)支惡行為鑒定程序；
（5）騙子如果是世界信用組織[WCO]會(huì)員，世界信用組織[WCO]行政會(huì)應(yīng)于接到ICE8000信用機(jī)構(gòu)鑒定通知后15日內(nèi)，訴請(qǐng)國(guó)際道德法院開除騙子的會(huì)員身份。
*三章 原則性鑒定程序
3.1騙子及/或騙子單位的原則性鑒定程序如下：
（1）申請(qǐng)。有關(guān)當(dāng)事人向ICE8000信用機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，承諾遵守本標(biāo)準(zhǔn)，并承諾遵守誠(chéng)信原則、道德底線、社會(huì)責(zé)任底線提交相關(guān)證據(jù)資料，同時(shí)，作出附加良心誓言條款的聲明。
（2）形式審查與送達(dá)。ICE8000信用機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)申請(qǐng)資料進(jìn)行形式審查，認(rèn)為申請(qǐng)資料完備的，向被鑒定人送達(dá)《騙子及/或騙子單位原則性鑒定意見告知書》，給予其7個(gè)工作日的異議期。認(rèn)為申請(qǐng)資料不完備的，退回鑒定申請(qǐng)并說明理由。
（3）異議。被鑒定人明確表示無異議的，為無異議。被鑒定人無正當(dāng)事由，逾期未行使異議權(quán)的，視同無異議。被鑒定人及時(shí)向ICE8000信用機(jī)構(gòu)提出逾期事由的，ICE8000信用機(jī)構(gòu)可根據(jù)實(shí)際情況，適當(dāng)延長(zhǎng)異議權(quán)期限。被鑒定人行使異議權(quán)時(shí)，應(yīng)按對(duì)等原則承諾遵守本標(biāo)準(zhǔn)、承諾遵守誠(chéng)信原則、道德底線、社會(huì)責(zé)任底線行使異議權(quán)、書面作出附加良心誓言條款的聲明。被鑒定人行使異議權(quán)時(shí)，拒絕書面作出上述承諾和聲明的，異議無效。
（4）出具原則性鑒定結(jié)果。被鑒定人未有效行使異議權(quán)的，ICE8000信用機(jī)構(gòu)向申請(qǐng)人出具《騙子及/或騙子單位原則性鑒定意見書》。否則，向申請(qǐng)人出具《騙子及/或騙子單位鑒定程序終結(jié)通知書》，申請(qǐng)人或有關(guān)方認(rèn)為被鑒定人違反誠(chéng)信原則行使異議權(quán)的，可追究其失信責(zé)任。
3.2ICE8000信用機(jī)構(gòu)在執(zhí)業(yè)過程中，可以在執(zhí)業(yè)文書中對(duì)發(fā)現(xiàn)的騙子及/或騙子單位，發(fā)表原則性鑒定意見，但應(yīng)向當(dāng)事人送達(dá)相關(guān)執(zhí)業(yè)文書，并按相關(guān)執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)告知當(dāng)事人異議期限和異議方法。
人們?cè)谶\(yùn)用ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布信用評(píng)價(jià)信息時(shí)，可以在有關(guān)文書中對(duì)騙子及/或騙子單位發(fā)表原則性鑒定意見，但應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)告知當(dāng)事人異議期限和異議方法。
*四章 違約責(zé)任及追究方法
4.1當(dāng)事人違反本標(biāo)準(zhǔn)約定的，應(yīng)承擔(dān)以下違約責(zé)任：
（1）相應(yīng)的法律責(zé)任，即：相關(guān)適用法律規(guī)定的法律懲誡。
（2）相應(yīng)的信用責(zé)任，即：承擔(dān)被內(nèi)部投訴、公開投訴、信用預(yù)警、內(nèi)部曝光、公開曝光、聯(lián)合曝光等信用懲誡。
（3）相應(yīng)的行業(yè)自律責(zé)任，即：公告批評(píng)、罰款、取消信用身份證、禁業(yè)等自律性懲誡。
（4）如果違約行為給他人造成損失（包括物質(zhì)損失和精神損失），則應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。如果違約行為構(gòu)成惡意失信行為，還應(yīng)按國(guó)際慣例和通行法律原則向受侵害人進(jìn)行懲誡性賠償。
4.2違約責(zé)任的追究方法：
（1）按照《ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)部投訴標(biāo)準(zhǔn)》或《ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系公開投訴標(biāo)準(zhǔn)》或《ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系信用預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)》或《ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)部曝光標(biāo)準(zhǔn)》或《ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系公開曝光標(biāo)準(zhǔn)》或《ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系聯(lián)合曝光標(biāo)準(zhǔn)》，進(jìn)行信用投訴和信用懲誡；
（2）按照《ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系國(guó)際信用爭(zhēng)議仲裁標(biāo)準(zhǔn)》，申請(qǐng)國(guó)際信用爭(zhēng)議仲裁**仲裁，*另行提交書面的仲裁協(xié)議；
（3）按照《ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系國(guó)際信用爭(zhēng)議審理標(biāo)準(zhǔn)》，申請(qǐng)國(guó)際道德法院審理；
（4）違約者如具有世界信用組織[WCO]會(huì)員身份，當(dāng)事人還有權(quán)按照《世界信用組織[WCO]會(huì)員監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行投訴；
（5）按照美國(guó)特拉華州法律或美國(guó)聯(lián)邦法律，向美國(guó)特拉華州法院或美國(guó)聯(lián)邦法院提起訴訟。
4.3違反本標(biāo)準(zhǔn)約定的行為，可以且應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)獨(dú)立的違約行為或失信行為。有關(guān)當(dāng)事人如果在本標(biāo)準(zhǔn)適用過程中，出現(xiàn)弄虛作假、掩蔽、誹謗、侮辱謾罵、否定他人信用評(píng)價(jià)權(quán)利等行為，則該行為屬于獨(dú)立的惡意失信行為或獨(dú)立的嚴(yán)重惡意失信行為，有關(guān)當(dāng)事人有權(quán)合并追究或單獨(dú)追究該獨(dú)立失信行為的責(zé)任。
4.4本標(biāo)準(zhǔn)違約責(zé)任的承擔(dān)，采取不告不理的原則，即：
（1）只有受侵害方主動(dòng)追究，違約方才承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；
（2）受侵害方有權(quán)決定是否啟動(dòng)相應(yīng)的違約責(zé)任追究程序；
（3）受侵害方有權(quán)諒解違約方或與違約方達(dá)成協(xié)議。
4.5對(duì)于參與、執(zhí)行、協(xié)助當(dāng)事人違約行為的員工或代理，受侵害方有權(quán)追究其相應(yīng)責(zé)任，除非其證明自己沒有過錯(cuò)。
4.6世界信用組織[WCO]應(yīng)對(duì)自己的過錯(cuò)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，經(jīng)濟(jì)賠償?shù)闹С隽腥氲绞澜缧庞媒M織[WCO]下一年度的財(cái)務(wù)計(jì)劃，經(jīng)濟(jì)賠償較大的，分年度進(jìn)行賠償。
世界信用組織[WCO]承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償后，有權(quán)向有重大過失或主觀故意的失信行為責(zé)任單位或個(gè)人追償損失。


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  詞條說明

• 國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系 單位字號(hào)備案與保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

  **章 總則 1.1為了彌補(bǔ)各國(guó)法律關(guān)于單位字號(hào)保護(hù)制度的不足，為了解決跨國(guó)的單位字號(hào)保護(hù)問題，為了增強(qiáng)人們遵守誠(chéng)信這一基本商業(yè)道德的自覺性，為了促進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信、降低交易成本、增進(jìn)人類福祉，世界信用組織[WCO]，制定本標(biāo)準(zhǔn)。 1.2本標(biāo)準(zhǔn)得以制定、適用與執(zhí)行的主要法律依據(jù)如下： （1）憲法的自由原則。世界絕大多數(shù)國(guó)家的憲法均賦予了人們維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)利的自由、維護(hù)社會(huì)正義的自由和發(fā)表言論的自由。 （

• 國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系 股權(quán)登記與保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

  **章 總則 1.1注意到：股權(quán)保護(hù)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)誠(chéng)信的重要作用，為了保護(hù)股權(quán)、減少股權(quán)爭(zhēng)議，促進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信、降低交易成本，增進(jìn)人類福祉,世界信用組織[WCO]依據(jù)國(guó)際通行的法律原則與慣例，制定本標(biāo)準(zhǔn)。 1.2本標(biāo)準(zhǔn)得以制定、適用與執(zhí)行的主要法律依據(jù)如下： （1）憲法的自由原則。世界絕大多數(shù)國(guó)家的憲法均賦予了人們維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)利的自由、維護(hù)社會(huì)正義的自由和發(fā)表言論的自由。 （2）法律的公序良俗原則

• 國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系 **人士認(rèn)證與保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

  **章 總則 1.1為了彌補(bǔ)各國(guó)法律關(guān)于**人士保護(hù)制度的不足，為了解決跨國(guó)的**人士保護(hù)問題，為了增強(qiáng)人們遵守誠(chéng)信這一基本商業(yè)道德的自覺性，為了促進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信、降低交易成本、增進(jìn)人類福祉，世界信用組織[WCO]制定本標(biāo)準(zhǔn)。 1.2本標(biāo)準(zhǔn)得以制定、適用與執(zhí)行的主要法律依據(jù)如下： （1）憲法的自由原則。世界絕大多數(shù)國(guó)家的憲法均賦予了人們維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)利的自由、維護(hù)社會(huì)正義的自由和發(fā)表言論的自由。 （2

• 國(guó)際信用獎(jiǎng)勵(lì)體系9

  **章 總則 1.1為了肯定與表彰為促進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信作出較大貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人，促進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信、降低交易成本，增進(jìn)人類福祉，根據(jù)國(guó)際通行法律原則與國(guó)際慣例，世界信用組織[WCO]制定本標(biāo)準(zhǔn)。 1.2本標(biāo)準(zhǔn)得以制定、適用與執(zhí)行的主要法律依據(jù)如下： （1）憲法的自由原則。世界絕大多數(shù)國(guó)家的憲法均賦予了人們維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)利的自由、維護(hù)社會(huì)正義的自由和發(fā)表言論的自由。 （2）法律的公序良俗原則。該法律原則賦予了人