注冊中國香港公司銀行開戶(全流程線上視頻見證)

時間：2022-07-15作者：深圳市港信企業(yè)代理有限公司瀏覽：60

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5.中國香港注冊名字帶有環(huán)球、集團(tuán)、投資、律師所、信托等均可開戶；
6.非發(fā)達(dá)地區(qū)股東、被美國制裁地區(qū)股東均可開戶（如俄羅斯、伊拉克、阿富汗）；
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賬戶開立后被封原因是什么？
一般銀行是不會給出具體的原因，但是如果出現(xiàn)以下的使用賬戶情形，就很可能接到銀行的調(diào)查信或者調(diào)查電話，回復(fù)不及時或者不能讓銀行產(chǎn)生安全感，很有可能會被封，當(dāng)然有些嚴(yán)重的情況銀行會直接凍結(jié)賬戶，不會有任何警告與指示。
4.1有洗錢嫌疑，包括但不限于匯集不同的賬戶的款一次性匯出到一個賬戶，且多次進(jìn)行此類型操作，替不認(rèn)識的人收款，款項(xiàng)備注或者款項(xiàng)來源與開戶當(dāng)時提供給銀行的信息區(qū)別較大，長期不使用賬戶，但使用的時候就有大額款項(xiàng)進(jìn)出，與銀行標(biāo)記的高風(fēng)險賬號產(chǎn)生金錢交換。
4.2有政治風(fēng)險或者資助恐怖活動等風(fēng)險，包括但不限于與敏感或者被制裁國家產(chǎn)生金錢來往，且看起來像包裝貿(mào)易的實(shí)際用于其他用途的款項(xiàng)，與銀行標(biāo)記的高風(fēng)險賬號產(chǎn)生金錢交換。
4.3 在銀行開戶占用了其資源但沒有產(chǎn)生效益的賬戶，這種情況較其**，畢竟管理費(fèi)再低也是收入，蚊子肉也是肉。

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• 詞條

  詞條說明

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