中國香港銀行賬戶被關(guān)的原因有哪些？

時間：2022-04-12作者：深圳港澳**知識產(chǎn)權(quán)有限公司瀏覽：208

01  換匯。
正是因為換匯的需求，很多中國香港公司找到一些不正規(guī)的地下錢莊或者換匯公司。如果剛好換匯的地下錢莊或者換匯公司是銀行的黑名單，那么賬戶較大可能會被銀行注銷銀行賬戶。





02  銀行懷疑有洗錢行為。

銀行賬戶當(dāng)天進幾百萬美金，當(dāng)天出幾百萬美金，整額轉(zhuǎn)進后又整額轉(zhuǎn)出。這種情況銀行為了規(guī)避風(fēng)險的存在也會直接關(guān)閉銀行賬戶。




03  頻繁和高風(fēng)險國家貿(mào)易。

如果頻繁和制裁或者高風(fēng)險國家貿(mào)易，被銀行查到，也會通知關(guān)閉銀行賬戶。




04  中國香港**的宏觀調(diào)控。

中國香港**對于中國香港銀行開戶政策以及原有賬戶做出了一定的調(diào)整。推出了一套CRS體系，同時加大了**對于中國香港銀行賬戶的信息監(jiān)控能力。這套體系也有效地約束了一些利用境外漏洞，進行稅務(wù)籌劃的賬戶，因而直接地提高了稅收的透明程度。




05  中國香港銀行的調(diào)整。

中國香港銀行對中國香港用戶發(fā)出通知，要求必須提高公司的證明文件以外，還需要提高近期的審計報告和財務(wù)報表作為輔助材料。若不能及時提供，那么銀行賬戶就會被凍結(jié)或者查封。


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• 詞條

  詞條說明

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• 注冊澳大利亞公司常見問題說明

  注冊澳大利亞公司常見問題說明1.確認(rèn)公司類型在澳洲，公司（Company）主要分為Limited（有限責(zé)任公司）和Unlimited（無限責(zé)任公司）兩種。其中有限責(zé)任公司是比較普遍的公司類型。一般投資澳大利亞的企業(yè)都會選擇這種公司類型注冊，Limited（有限責(zé)任）是指股東對于公司債務(wù)享有有限責(zé)任，即只對自己認(rèn)可的部分股權(quán)負(fù)責(zé)。2.注冊澳大利亞公司名稱澳大利亞公司注冊名稱是沒有特別限制的，根據(jù)澳大