馮矯走私廢物一審刑事判決書

時(shí)間：2019-10-31

山東省青島市中級(jí)人民*
刑事判決書
（2018）魯02刑初25號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省青島市人民*院。
被告人馮**，女，1986年10月9日出生，漢族，大學(xué)文化，系冠華**（中國(guó)香港）有限公司股東，戶籍所在地山東省臨沂市沂南縣，住青島市城陽區(qū)。因涉嫌犯走私廢物罪于2017年2月24日被取保候?qū)彙?br>辯護(hù)人段貴成、黃瑤，山東元鼎律師事務(wù)所律師。
被告人矯**，男，1969年5月9日出生，漢族，大專文化，系青島海富捷國(guó)際物流有限公司負(fù)責(zé)人，住青島市市**。2015年6月10日，因犯走私廢物罪被煙臺(tái)市中級(jí)人民*判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
山東省青島市人民*院以青檢公二刑訴【2018】9號(hào)起訴書指控被告人馮**、矯**犯走私廢物罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。青島市人民*院指派*員徐偉、張曉蘭出庭支持公訴，被告人馮**及其辯護(hù)人段貴成、黃瑤，被告人矯**到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
山東省青島市人民*院指控：被告人馮**為給冠華**（中國(guó)香港）有限公司牟取非法利益，明知戴某1不具備進(jìn)口廢PE塑料資質(zhì)的情況下，仍以冠華**（中國(guó)香港）有限公司的名義與其簽訂廢塑料的銷售合同，并委托被告人矯**為其代理進(jìn)口廢PE塑料后再銷售給戴某1。被告人矯**為給青島海富捷物流有限公司牟取非法利益，明知馮**不是萊州東源塑料有限公司的員工，仍然接受馮**的委托，擅自使用萊州東源塑料有限公司的《限制進(jìn)口類可用作原材料的固體廢物進(jìn)口許可證》為其代理進(jìn)口廢PE塑料。2013年4月，被告人馮**、矯**采取上述方式，分兩票從大港海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口墨西哥產(chǎn)廢PE塑料84.125噸，運(yùn)至戴某1的塑料廠加工使用。案發(fā)后，被告人矯**主動(dòng)到偵查機(jī)關(guān)投案。
為證明上述指控，公訴人當(dāng)庭訊問了二被告人，并宣讀、出示了發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、報(bào)關(guān)單據(jù)、銀行交易明細(xì)、手寫記錄本、刑事判決書、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、戶籍證明等書證，證人戴某1、戴某2等人證言，被告人的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馮**、矯**明知自己沒有進(jìn)口廢塑料的資質(zhì)，未經(jīng)許可使用他人的廢物許可證走私進(jìn)口廢塑料，其行為觸犯了《*人民共和國(guó)刑法》**百五十二條*二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告人矯**在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)宣判以前還有其他罪沒有判決，同時(shí)適用《*人民共和國(guó)刑法》*七十七條。在本案審理過程中，因被告人馮**認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)其判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元；因被告人矯**認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)其單處罰金人民幣五萬元，并適用《*人民共和國(guó)刑法》*七十七條。
被告人馮**及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)、罪名均無異議。其辯護(hù)人辯稱，被告人馮**系單位犯罪；馮**認(rèn)罪認(rèn)罰；系初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)被告人馮**從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人矯**對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)、罪名均無異議。
經(jīng)審理查明：被告人馮**為牟取非法利益，明知戴某1不具備進(jìn)口廢PE塑料資質(zhì)的情況下，仍以冠華**（中國(guó)香港）有限公司的名義與其簽訂廢塑料的銷售合同，并委托被告人矯**為其代理進(jìn)口廢PE塑料后再銷售給戴某1。被告人矯**為牟取非法利益，明知馮**不是萊州東源塑料有限公司的員工，仍然接受馮**的委托，擅自使用萊州東源塑料有限公司的《限制進(jìn)口類可用作原材料的固體廢物進(jìn)口許可證》為其代理進(jìn)口廢PE塑料。2013年4月，被告人馮**、矯**采取上述方式，分兩票從大港海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口墨西哥產(chǎn)廢PE塑料84.125噸，運(yùn)至戴某1的塑料廠加工使用。案發(fā)后，被告人矯**主動(dòng)到偵查機(jī)關(guān)投案。
在本案審理過程中，被告人馮**認(rèn)罪認(rèn)罰，繳納罰金人民幣十萬元；被告人矯**認(rèn)罪認(rèn)罰，繳納罰金人民幣五萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過，證實(shí)本案發(fā)破案情況及犯罪嫌疑人的到案情況。其中被告人矯**系主動(dòng)到偵查機(jī)關(guān)投案。
（2）常住人口基本信息、身份證，證實(shí)馮**、矯**的身份情況。
（3）搜查筆錄、扣押決定書及扣押清單，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)自馮**位于青島水青木華小區(qū)6-2-402房間處搜查并扣押了硬皮筆記本四個(gè)、冠華**（中國(guó)香港）有限公司全套工商注冊(cè)資料及印章一枚、藍(lán)色文件夾三個(gè)、電腦兼容主機(jī)一臺(tái)。
（4）偵查機(jī)關(guān)自龍口海關(guān)調(diào)取的馮**以青島東源塑料有限公司進(jìn)口的2票墨西哥產(chǎn)廢塑料的報(bào)關(guān)單及隨附單據(jù)，證實(shí)馮**以青島東源塑料有限公司名義分兩票進(jìn)口4個(gè)柜的墨西哥產(chǎn)廢塑料84.125噸的事實(shí)。
（5）偵查機(jī)關(guān)自馮**住處搜查并扣押的筆記本，證實(shí)馮**共進(jìn)口廢塑料84.125噸以及收取貨款及對(duì)外付款的事實(shí)。
（6）馮**后四位2017農(nóng)行卡自2013年1月自12月的交易記錄及對(duì)手信息，證實(shí)馮**于2013年2月1日、3月14日分別收取戴某1貨款為105420+200000+26700+50000=382120元；付給外方辦事處王錦森100000+268896=368896元。與馮**在筆記本上記錄的收付款的金額一致。
（7）矯**收取**費(fèi)的銀行記錄，證實(shí)矯**于2013年4月10日，收到戴某1轉(zhuǎn)賬124700元**代理費(fèi)的事實(shí)。
（8）戴某1后四位8010農(nóng)行卡自2013年1月至4月的交易記錄，證實(shí)戴某1進(jìn)口廢塑料支付貨款的情況。與馮**收到的金額一致。
（9）青島海富捷國(guó)際物流有限公司提供的馮**進(jìn)口墨西哥廢塑料的**費(fèi)用對(duì)賬單，證實(shí)**費(fèi)用對(duì)賬情況。
（10）萊州東源塑料公司、戴某2等人走私廢物刑事判決書，證實(shí)2015年1月29日，戴某2因犯走私廢物罪被煙臺(tái)市中級(jí)人民*判處有期徒刑三年，緩刑五年。
（11）青島海富捷國(guó)際物流有限公司、矯**等人走私廢物刑事判決書，證實(shí)2015年6月10日，矯**因走私廢物罪被煙臺(tái)市中級(jí)人民*判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）。
（12）青島海富捷國(guó)際物流有限公司的稅務(wù)、工商材料，證實(shí)海富捷公司屬于非正常納稅人。
（13）萊州東源塑料有限公司與青島海富捷物流有限公司簽訂的代理合同，證實(shí)海富捷公司是東源公司的代理公司。
2、證人證言
（1）戴某1證言：2013年春節(jié)，馮**問我要不要PE膜，我問他有沒有PE粉碎料，她說有。我看過樣品后，覺得質(zhì)量很好，她說有八十噸左右，讓我付定金后回家等消息，我回萊州后，過了幾天用我的農(nóng)行卡給馮**的賬戶打了大約不到20萬的定金。大約在一兩個(gè)月后，馮**說貨到了，讓我把余款付上，余款大約是20萬左右給了馮**的賬戶。后來提貨前幾天，她又給我一個(gè)賬戶讓我付款，說是最后的貨款，大約10多萬，讓我付給另外一個(gè)賬戶，付完后她讓我準(zhǔn)備收貨。過了兩天，我收到4個(gè)車的貨，大約80噸左右。馮**聯(lián)系通關(guān)，我不清楚，我把錢付上，剩下的都不歸我管。進(jìn)口的過程都是馮**操作。我不知道進(jìn)口廢塑料需要許可證，當(dāng)時(shí)馮**賣給我的時(shí)候，也沒有告訴我需要這些證，我就只需要付給他貨款，她把貨給我進(jìn)口就行了。
（2）楊某星證言：東源公司的法人代表和總經(jīng)理是戴某2，公司擁有廢物加工資質(zhì)，每年辦理廢物進(jìn)口許可證，用以辦理廢塑料的進(jìn)口業(yè)務(wù)。我具體負(fù)責(zé)聯(lián)系公司*的通關(guān)公司青島海富捷國(guó)際物流有限公司辦理進(jìn)出口手續(xù)。每年公司辦理好許可證，就根據(jù)使用情況由戴某2聯(lián)系青島佳仕達(dá)公司、海富捷公司這些通關(guān)公司，并且將許可證存放在上述通關(guān)公司處，在通關(guān)時(shí)，我只要將有關(guān)進(jìn)口單據(jù)傳給代理公司，通關(guān)公司持我司的手續(xù)辦理報(bào)關(guān)。別的公司或個(gè)人利用我司許可證進(jìn)口廢塑料額具體流程是：他們自行聯(lián)系好國(guó)外貨源，就聯(lián)系我公司老板戴某2要求使用我司許可證手續(xù)，戴某2同意后，他們直接聯(lián)系海富捷公司辦理通關(guān)手續(xù)，對(duì)外付匯時(shí)就由直接聯(lián)系我辦理，由這些人聯(lián)系海富捷公司支付通關(guān)費(fèi)用和代理費(fèi)用。按照東源公司的要求，利用我司許可證進(jìn)口廢塑料通關(guān)后，都是先要求拉貨集裝箱車輛將廢塑料拉運(yùn)到我司拍照留存后，然后在怎么處理我就不清楚了。
（2）戴某2證言:我是萊州東源塑料制品有限公司的法人代表和總經(jīng)理。2015年1月29日因走私廢物罪被判處有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金10萬元人民幣。自2011年10月至2013年8月，萊州東源塑料有限公司通過非法轉(zhuǎn)讓廢物許可證，先后分別協(xié)助相關(guān)單位和個(gè)人從國(guó)外進(jìn)口廢塑料34票，共計(jì)1098.022噸。我們公司進(jìn)口廢塑料廢塑料的情況分兩種，一種是我們公司自己聯(lián)系的國(guó)外客戶進(jìn)口廢塑料，另一種是報(bào)關(guān)行或者朋友用我司的名義進(jìn)口的廢塑料，再加價(jià)賣給我們公司。還有一種情況就是因?yàn)槲宜镜膹U物進(jìn)口許可證常年放在青島海富捷公司的矯**處，矯**替別的個(gè)人或者公司用我司的名義進(jìn)口廢塑料，較終貨物也沒有運(yùn)到我公司。我司進(jìn)口廢塑料對(duì)外支付美元并不是與報(bào)關(guān)單一一對(duì)應(yīng)的，只需要在一定時(shí)間內(nèi)對(duì)外支付的總數(shù)與報(bào)關(guān)單上的申報(bào)總價(jià)能夠?qū)?yīng)起來就可以。有一些我進(jìn)口的廢塑料，因?yàn)閲?guó)外客戶給我的價(jià)格要遠(yuǎn)遠(yuǎn)**向海關(guān)申報(bào)的價(jià)格，所以我對(duì)外支付的美元數(shù)量也就遠(yuǎn)遠(yuǎn)**報(bào)關(guān)單上的申報(bào)價(jià)格。還有很多國(guó)外客戶在中國(guó)設(shè)立辦事處，我把貨款直接支付到該公司的中國(guó)辦事處*的賬戶即可。所以在對(duì)外付匯過程中，我司對(duì)外支付美元的數(shù)額要少于報(bào)關(guān)單上的美元數(shù)量。有時(shí)候我會(huì)應(yīng)矯**要求，幫他對(duì)外付匯。矯**沒有給我說過用我司的許可證為馮**代理進(jìn)口廢塑料，我不認(rèn)識(shí)馮**，是矯**擅自使用的，我不知道。
3、被告人的供述與辯解
（1）馮**供述：冠華公司也是進(jìn)口廢塑料公司，是郭海寧在中國(guó)香港注冊(cè)的離岸公司。2011年底我到該公司做業(yè)務(wù)員。流程是由郭海寧聯(lián)系好供貨商，由供貨商將相關(guān)廢塑料的價(jià)格和規(guī)格發(fā)我們老板的郵箱，老板再轉(zhuǎn)給我，我們業(yè)務(wù)員按照這個(gè)價(jià)格找客戶，客戶覺得合適就跟我們公司簽訂購(gòu)買合同，然后給我們客戶提供廢物進(jìn)口許可證和環(huán)保證，向我司交完定金，我司將這些材料發(fā)到國(guó)外，由外方做好提單發(fā)貨，貨物到港之前，我司收到提單，由買方向我們付完尾款后，將提單交給買方。2012年中的時(shí)候，因?yàn)楣静痪皻?，公司就解散了。我也沒再聯(lián)系郭海寧。戴某1是我個(gè)人在網(wǎng)上聯(lián)系的客戶，他是萊州的。大約在2013年初，我郵箱接到德國(guó)TM公司的墨西哥產(chǎn)廢塑料報(bào)價(jià)，我將廢塑料照片通過郵箱轉(zhuǎn)給了戴某1，他看完后很感興趣。我告訴他只要對(duì)我付款，剩下的固體廢物許可證、環(huán)保證跟通關(guān)代理我來處理，你只管付款就行。我們簽訂了合同，約定買方是戴某1，賣方是冠華中國(guó)香港有限公司，后來公司解散后，找不到合同的原本。定好合同后，我聯(lián)系了青島海富捷的矯**，讓他給我提供戴某1這票貨物的固體廢物許可證和環(huán)保證進(jìn)口，代理**費(fèi)我告訴戴某1，由戴某1向矯**支付。按照合同約定，戴某1先給我的農(nóng)行卡付了30%的貨款，大約不到20萬元，我聯(lián)系德國(guó)TM公司將合同發(fā)至我的郵箱，我蓋好章后連同矯**提供的東源公司的環(huán)保證和固體廢物許可證一起發(fā)給TM公司，并向外方支付一部分定金。提貨的流程和前幾次供述一致。代理費(fèi)是戴某1直接轉(zhuǎn)給矯**的。馮**當(dāng)庭供述，雖然實(shí)施走私廢物行為是以單位名義進(jìn)行，但所得收益都?xì)w我自己了。
（2）矯**的供述:我認(rèn)識(shí)馮**，她具體是哪個(gè)單位的我不是很清楚，以前是在一個(gè)貿(mào)易公司做，別的情況我不大清楚。2013年春節(jié)左右，馮**給我打電話說戴某2讓她找我進(jìn)口廢塑料，馮**沒有進(jìn)口廢塑料的資質(zhì)，所以要用戴某2的許可證進(jìn)口廢塑料。我當(dāng)時(shí)給戴某2打電話確認(rèn)，戴某2說可以用他的許可證進(jìn)口，讓我通關(guān)后把貨物運(yùn)到萊州東源的貨場(chǎng)。一共進(jìn)了兩票，共80噸左右的廢塑料。我只向馮**收取了**代理費(fèi)，具體馮**跟戴某2證明付費(fèi)我不清楚。我給她提供了一個(gè)農(nóng)行的賬戶，她就把款打過來了。青島海富捷公司在2013年的時(shí)候我是實(shí)際負(fù)責(zé)人，后來我被判刑后公司就已經(jīng)不存在了，實(shí)際也沒有業(yè)務(wù)了，當(dāng)時(shí)的地址與不使用了，人員也沒有了。實(shí)際已經(jīng)不存在了，無法提供訴訟代表人。
本院認(rèn)為，被告人馮**、矯**為牟取非法利益，明知自己沒有進(jìn)口廢塑料的資質(zhì)，未經(jīng)許可使用他人的廢物許可證走私進(jìn)口廢塑料，其行為均構(gòu)成走私廢物罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人馮**、矯**犯走私廢物罪指控成立。被告人馮**的辯護(hù)人所提，馮**系單位犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，庭審中，馮**已明確承認(rèn)其所在單位已解散，其雖以單位名義實(shí)施犯罪，但系個(gè)人行為，收益歸個(gè)人，否認(rèn)系單位犯罪，現(xiàn)在案證據(jù)不能證明馮**系單位犯罪，故對(duì)該辯護(hù)意見本院不予采信。其辯護(hù)人所提，馮**認(rèn)罪認(rèn)罰，且系初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)被告人馮**從輕、減輕處罰，并適用緩刑的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采信。被告人矯**系緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，依法應(yīng)撤銷前罪緩刑，連同本罪數(shù)罪并罰。被告人矯**自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己主要犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，依法從輕處罰。被告人馮**、矯**認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)量刑意見合法合理，本院予以支持。綜上，依照《*人民共和國(guó)刑法》**百五十二條、*二十五條、*五十二條、*六十七條**款、*六十九條、*七十二條、*七十七條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷山東省煙臺(tái)市中級(jí)人民*（2014）煙刑二初字*12號(hào)刑事判決對(duì)被告人矯**判處緩刑的部分；
二、被告人馮**犯走私廢物罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）
被告人矯**犯走私廢物罪，判處罰金人民幣五萬元，與前罪有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣七萬元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的*二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省**人民*提出上訴，書面上訴的應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　尤志春
人民陪審員　　吳雪艷
人民陪審員　　趙　兵
二〇一八年十二月十日
書　記　員　　肖若男

山東元鼎律師事務(wù)所專注于山東元鼎律師事務(wù)所,商事合同,建筑與房地產(chǎn),刑事辯護(hù),借貸糾紛,人身損害,離婚繼承,*海商與知識(shí)產(chǎn)權(quán)等

詞條
詞條說明
**名房產(chǎn)糾紛房屋糾紛業(yè)界口碑良好
商品房預(yù)售合同糾紛案件特點(diǎn)？1.群體性訴訟現(xiàn)象較為**。商品房預(yù)售合同糾紛中，因商品房購(gòu)買主體人數(shù)多、交付集中，且購(gòu)房者在利益上相對(duì)一致，單個(gè)糾紛較易引發(fā)鏈鎖反應(yīng)，有可能形成涉及面廣、影響力大的群體性糾紛。2.起訴主體以購(gòu)房者為主。商品房預(yù)售合同涉及交易多為期房，購(gòu)房者無論是采取現(xiàn)金交易還是按揭貸款，都應(yīng)履行**付款的義務(wù)，賣方的交房期限往往都晚于買方的付款期限，購(gòu)房者對(duì)賣方一般只有履約的期待權(quán)。
同事離婚糾紛報(bào)價(jià) 解除婚姻正規(guī)運(yùn)營(yíng)
享受本人工齡和已死亡配偶生前工齡優(yōu)惠后所購(gòu)公房是否屬夫妻共同財(cái)產(chǎn)夫妻一方死亡后，如果遺產(chǎn)已經(jīng)繼承完畢，健在一方用自己的積蓄購(gòu)買的公有住房應(yīng)視為個(gè)人財(cái)產(chǎn)，購(gòu)買該房時(shí)所享受的已死亡配偶的工齡優(yōu)惠只是屬于一種政策性補(bǔ)貼，而非財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)益。夫妻一方死亡后，如果遺產(chǎn)沒有分割，應(yīng)予查明購(gòu)房款是夫妻雙方的共同積蓄，還是配偶一方的個(gè)人所得，以此確認(rèn)所購(gòu)房屋是夫妻共同財(cái)產(chǎn)還是個(gè)人財(cái)產(chǎn);如果購(gòu)房款是夫妻雙方的共同積
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在舊城改造過程中，地方**為實(shí)現(xiàn)公共利益和行政管理目標(biāo)，以“收購(gòu)”來代替應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行的“征收”。此種收購(gòu)協(xié)議具有行政協(xié)議的屬性。將該類行為納入行政訴訟審查范疇，有利于加強(qiáng)對(duì)地方**行為的監(jiān)督，防止行政機(jī)關(guān)濫用“收購(gòu)”代替征收，**審查監(jiān)督。且建立在平等、自愿基礎(chǔ)上的收購(gòu)協(xié)議，因其在一定層面上有利于提高舊城改造效率，并有助于通過提高收購(gòu)價(jià)格來對(duì)房屋所有權(quán)人給予較加充分的補(bǔ)償安置，具有現(xiàn)實(shí)合理性和可行
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商標(biāo)權(quán)與商號(hào)權(quán)糾紛處理原則：一、在商標(biāo)權(quán)與商號(hào)權(quán)兩種發(fā)生沖突時(shí)，依照“誠(chéng)實(shí)信用”原則，保護(hù)在先是一項(xiàng)基本原則。二、商標(biāo)和商號(hào)為相關(guān)公眾所知曉的程度。商標(biāo)權(quán)和商號(hào)權(quán)都會(huì)在經(jīng)營(yíng)中為當(dāng)事人帶來利益，從當(dāng)事人追求利益化的角度分析，哪種的行使能帶來利益，當(dāng)事人才會(huì)選擇行使這種。三、將商號(hào)中與注冊(cè)商標(biāo)相同或相類似的文字**加以使用。四、造成了*使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的結(jié)果。造成混淆是判斷原、被告的行為是否具有競(jìng)