如何防止外貿(mào)受騙

時(shí)間：2016-01-04作者：東莞市巨昇進(jìn)出口有限公司瀏覽：40

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案例一：欺詐未遂經(jīng)熟人介紹，某司某處認(rèn)識(shí)了港商S先生，他自稱本人所在的中國(guó)香港xx公司是一家跨國(guó)公司的分公司，他們**資產(chǎn)工廠多少多少，銀行存款多少多少，向世界融資多少多少，準(zhǔn)備在大陸投資多少多少等，吹得神乎其神，令人陶醉。似乎認(rèn)識(shí)了他就像與財(cái)神相伴，巨款相舞好像立時(shí)有了莫大的榮幸！

與他見(jiàn)面幾次均說(shuō)太忙，沒(méi)有時(shí)間同你們約會(huì)。說(shuō)找他的人太多了，盡是一些盛市的頭面人物。說(shuō)自己近日大陸某盛某市、中國(guó)香港的漫天飛，都累昏了頭，快招架不住了等。好不容易挨到富翁有了剩余時(shí)間，再次約會(huì)見(jiàn)面，商討他對(duì)某一項(xiàng)目投資多少多少，某司所占比例該有多大時(shí)的交往過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)“富翁”經(jīng)常說(shuō)大話使小錢，非常摳唆，而且選擇的下榻經(jīng)常為郊區(qū)的飯店，他說(shuō)喜歡郊區(qū)的清凈。對(duì)此，有頭腦的人士便打上了問(wèn)號(hào)？是為清靜還是為省錢？便對(duì)他夸?？诘呢?cái)力產(chǎn)生了疑問(wèn)？

公司通過(guò)“美國(guó)鄧白氏調(diào)查機(jī)構(gòu)”調(diào)查得知，該“富翁”竟是個(gè)中國(guó)香港人，小毛巾作坊的小老板，欠銀行一屁股債，同世界任何跨國(guó)公司根本沒(méi)有任何瓜葛。為此談判者當(dāng)即斷定：他此次進(jìn)大陸的目的就是打算“空手套白狼”騙勸銀子”回港還貸。真是慶幸因警惕性較高，初始交鋒就識(shí)破了“廬山真面目”，避免了受騙挨宰。

小老板很快在中國(guó)香港得知是某司派人查了他的老底，電話中氣得咬牙切齒地狡辯后，再也沒(méi)有在北京露面。但后來(lái)聽(tīng)說(shuō)騙子又南下廣東，西去重慶、成都一帶活動(dòng)去了。看來(lái)騙子確實(shí)膽子挺大，他是“東方不亮西方亮，黑了北方還有南方”，簡(jiǎn)直是在國(guó)內(nèi)開(kāi)展游擊戰(zhàn)術(shù)，拿不到騙款回港還債絕不收兵?？蓢@中國(guó)太大，媒體曝光太少，制約行騙又無(wú)良方好藥，真是大路朝天各走半邊！只有自防自保。

案例二：欺詐得手案發(fā)的背景形勢(shì)：1998年1季度企業(yè)相繼召開(kāi)當(dāng)年出口計(jì)劃會(huì)議，并在會(huì)上特別強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大出口及每年遞增出口創(chuàng)匯任務(wù)的重要性和必要性。xxx進(jìn)出口公司很快落實(shí)會(huì)議精神，并在短期內(nèi)被分配到了當(dāng)年遞增后的出口創(chuàng)匯指標(biāo)和利潤(rùn)指標(biāo)，龐大的出口任務(wù)壓得公司上下為難。他們一無(wú)老出口商品的多余國(guó)外渠道，二無(wú)行業(yè)外熟悉的出口商品，三無(wú)多余的出口貸款額度，四是大量的出口退稅又很難及時(shí)拿到，在這種情況下硬要完成全年不斷遞增的出口任務(wù)，真是愁上加憂，唉聲嘆氣不斷。公司上下四處尋覓渠道，八面尋找商機(jī)，跑斷腿，愁斷腸，時(shí)至10月，仍無(wú)任何音訊。而時(shí)至4季度，公司大會(huì)開(kāi)小會(huì)找，檢查出口計(jì)劃的完成進(jìn)度，一月三催，真是急煞了人。

機(jī)遇突降：正在危急之際，見(jiàn)了救星，似乎撥開(kāi)烏云見(jiàn)藍(lán)天，一位好心的“朋友”突然出現(xiàn)了。他得此信息后主動(dòng)登門拜訪，告知他了解的某某工廠有固定的出口渠道，就是因?yàn)榕c原有的外貿(mào)公司鬧翻了，至今仍關(guān)系緊張，很想斷絕這一供貨關(guān)系，另?yè)Q一家外貿(mào)公司做出口代理。真是喜從天降！八方眉開(kāi)眼笑，慶幸這一機(jī)遇的降臨。

國(guó)內(nèi)廠家實(shí)況：該廠的確是一個(gè)常年出口玉器的老廠，具有相當(dāng)?shù)某隹谟衿鹘?jīng)驗(yàn)，但效益不好，工人的工資較難發(fā)出，下崗者較多。

簽訂合同：廠家介紹，有一中國(guó)香港商人詢價(jià)大件玉器雕刻品，雙方價(jià)格已經(jīng)談好，但廠家要求公司不做代理出口，而做自營(yíng)出口。

進(jìn)出口公司考慮：1．該廠是一家常年出口老廠，有豐富的出口經(jīng)驗(yàn)并熟悉**規(guī)則；2．出口廠家的出口商品質(zhì)量一般均有**，包裝也*出口公司過(guò)分操心；3．自營(yíng)出口盈利**代理，同時(shí)又可完成出口創(chuàng)匯指標(biāo)和利潤(rùn)指標(biāo)，于是欣然接受并同工廠簽訂了收購(gòu)合同。由于公司對(duì)出口大件玉器雕刻品的生產(chǎn)、質(zhì)量和該項(xiàng)商品**市場(chǎng)的作法和包裝均一竅不通，加之對(duì)這一傳統(tǒng)出口老廠的肅然起敬和莫名其妙的信任，也就欣然接受了他們的中國(guó)香港客戶，一段時(shí)間后便很快與港商也簽訂了出口合同，還生怕到手的鴨子捂飛了。

合同履行過(guò)程：時(shí)間不長(zhǎng)，“港商”非常積極快速地開(kāi)來(lái)信用證，一切進(jìn)展順利，懸著的心總算落了地，上下皆大歡喜。該合同項(xiàng)下的出口玉器共計(jì)19件，總額2100萬(wàn)元人民幣，進(jìn)出口公司預(yù)付貨款30％，貸款630萬(wàn)元交給了工廠，玉雕經(jīng)過(guò)一月有余便按期交貨。但非常奇怪的是：港商在信用證上額外強(qiáng)調(diào)：“大件玉雕要運(yùn)至賣方港口復(fù)驗(yàn)，買方代表必須在賣方港口參與復(fù)驗(yàn)”。也就是說(shuō)貨物運(yùn)往出口裝運(yùn)港后，必須再進(jìn)行*二次商檢才能裝船。

真相大白：按其要求，玉雕運(yùn)至了上海碼頭，買賣雙方在上海港口碰面共同面對(duì)*二次商檢。開(kāi)箱后，發(fā)現(xiàn)玉雕破損，港商當(dāng)場(chǎng)表態(tài)拒收和拒付。出口公司當(dāng)場(chǎng)傻了眼，奇怪一個(gè)常年出口的老廠怎么對(duì)玉器的出口包裝知識(shí)竟然貧乏到一無(wú)所知？


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